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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该()A.继续为客户办理业务B.采取临时冻结账户C.中止为客户办理业务D.不予理睬
在采集关联方信息时，关联自然人的信息采集要素包括()：A.身份证号码B.所在单位C.关联关系说明D.技术职称
以下对代理人客户身份识别的叙述正确的有?( )A.核对并登记被代理人的身份证件或者其他身份证明文件B.核对并登记代理人的身份证件或者其他身份证明文件C.对客户与代理人之间的代理关系予以确认D.必要时可要求代理人出具授权委托书
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
根据客户身份识别的及时报告原则，对客户拒绝提供规定证明资料的、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的跨境收汇交易，银行应如何处理?()A.继续为客户办理业务B.上报大额交易报告C.上报可疑交易报告D.冻结客户账户
客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力;另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。判断对错
签订多少金额以上的保险合同时，保险公司必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时，金融机构应当重新识别客户。判断对错
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。判断对错
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