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对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施?( )A、实地查访;B、要求可户补充身份资料;C、回访客户;D、向公安机关核查
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。 ()
境内个人年度总额内的购汇，凭()办理A.本人有效身份证件B.相关证明材料C.本人有效身份证件及相关证明材料D.任何有效证件几乎都是基金方面的题目
金融机构反洗钱工作的三项基本制度是( )。A、客户身份识别制度B、客户身份资料和交易记录保存制度C、大额交易和可疑交易报告制度D、保密制度
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照( )，妥善保存客户身份资料和交易记录。A、安全性原则B、准确性原则C、完整性原则D、保密性原则
不得作为实名证件使用的有( )A、临时身份证B、学生证C、机动车驾驶证D、介绍信E、法定身份证件的复印件
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构通过第三方识别客户身份的，( )。A、应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施B、第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施C、金融机构不必为第三方未采取符合反洗钱法规定的客户身份识别措施承担责任D、金
商业助学贷款的贷前调查人可以登录公安部全国公民身份信息系统，查询借款人身份证明是否真实、有效。（ ）
依照相关法规，二手车评估中为确认卖方的身份及车辆的合法性，应根据：合法有效的( )。A.卖方身份证、车辆号牌、机动车登记证书、机动车行驶证B.卖方身份证、机动车安全技术检验合格标志、机动车行驶证、机动车登记证书C.卖方身份证、车辆号牌、机动车安全技术检验合格标志、机动车行驶证D.卖方身份证、车辆号
居民的身份证明，是《居民身份证》或者《居民户口薄》。此题为判断题(对，错)。
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