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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有()A.确立客户身份并利用可靠的，独立来源的文件，数据或信息来验证客户身份B.确立受益权人身份，并运用合理的手段进行验证，以使该金融机构明了受益权人的身份状况，对于法人和实体，金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构C.
依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，下列说法正确的是()A.客户身份资料信息自业务关系建立后至少保存5年B.客户交易信息自业务关系结束当年起至少保存5年C.客户一次性交易信息自记账当年起至少保存5年D.同一介质上存有保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按照5年期限
客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应立即中止为客户办理业务。()
金融机构分支机构可分别制定自己的客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存制度，不需要执行其总部、集团总部的相关规定。()
客户身份识别中的禁止性要求是指：金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。()
客户身份识别包含哪三层含义?A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形A.无法判断身份证件真实性B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件D.客户提供了真实有效的身份证件
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。()
银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?A、简洁性B、真实性C、完整性D、必要性
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份?( )A、结婚证;B、完税证明;C、单位出具的收入证明;D、驾驶证
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