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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。A.一万元以上五万元以下B.五万元以上五十万元以下C.二十万元以上五十万元以下D.五十万元以上五百万元以下
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）A.合并提交报告B.只提交可疑交易报告C.分别提交报告D.只提交大额交易报告
金融机构在黄金交易所进行的黄金交易，如未发现可疑的，金融机构可以不报告大额交易。（）此题为判断题(对，错)。
交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当合并提交大额交易报告。此题为判断题(对，错)。
为确保大额和可疑交易报送渠道的通畅、有效和安全，金融机构应建立大额和可疑交易信息员制度。此题为判断题(对，错)。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）。A.大额交易B.现金交易C.可疑交易D.转账交易
客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额和可疑外汇资金交易，由()负责报告。A.发卡行B.业务办理行C.收单行D.总行
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全面合作
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
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