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所谓反洗钱调查的管辖，就是中国人民银行及其省级、地市级和县级支机构在反洗钱调查上的分工。此题为判断题(对，错)。
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体含义是:A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，受法律保护。B.金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息。C.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除各种民事责任和刑事责任D.金融机构提交大额和可疑交易报告，可以因此免除违反银行
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员不得少于( )人。否则，金融机构有权拒绝A.5B.3C.1D.2
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。A.大额交易和可疑交易报告B.现金交易报告C.财务报表D.业务报告
中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗钱工作人员应出示( )否则，金融机构有权拒绝A.行员证B.执法证C.检查证D.身份证
为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪,第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?A.2007年10月31日B.2007年1月1日C.2006年1月1日D.2006年10月31日
下列哪部行政规章具体规范了我国反洗钱行政主管部门的监督管理行为以及金融机构反洗钱职责?()A.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B.《金融机构反洗钱规定》C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D.《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
以下说法中正确的是：A.中国人民银行及其分支行可接收规定范围的反洗钱交易报告B.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受反洗钱交易报告的部门。C.中国人民银行及其分支行只能接收可疑交易报告的电子数据D.中国反洗钱监测分析中心接收金融机构以非电子方式传输的反洗钱交易报告
FATF的()是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际反洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.最佳实践报告
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