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（ ）具体列举了商业银行的可疑交易标准。A．《反洗钱法》B．《银行业监督管理法》C．《金融机构反洗钱规定》D．《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
存款业务的基本法律要求有（ ）。A．未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务B．商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息C．商业银行不得违反规定提高或者降低利率吸收存款D．商业银行按照需要可以提高或者降低利率吸收存款E．商业银
依据《银行业监督管理法》，下列选项中属于银行业金融机构的是（ ）。A．金融资产管理公司B．农村信用合作社C．企业集团财务公司D．汽车金融公司
《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有（ ）。A．接管B．重组C．停业整顿D．依法宣告破产E．兼并
银行业从业人员在工作中应当互相监督，对同级别同事违反法律或内部规章制度的行为可以采取（ ）的方式。A．用电子邮件向全行所有员工披露B．制止C．向所在机构报告D．提示E．向司法机关报告
《银行业监督管理法》规定：“本法所称银行业金融机构，是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及政策性银行。”需要说明的是，“中华人民共和国境内”包含我国的台湾地区。（ ）A．正确B．错误
《银行业监督管理法》规定，对发生风险的银行业金融机构进行处置的方式有（ ）。A．依法宣告破产B．重组C．撤销D．接管E．停业整顿
（ ）是指经国务院银行业监督管理机构批准在中华人民共和国境内依法设立并具有经营贷款业务资格的金融机构。A．借款人B．贷款人C．债权人D．债务人
下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法中，正确的有（ ）。A．对银行从业人员的行政处罚是对其犯罪行为的法律制裁B．对银行从业人员的行政处分措施包括警告、记过、降级、开除等C．对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施D．吊销银行某业务许可证是一种行政处分E．某银行从业人员违规查
下列属于《银行业监督管理法》所称银行业金融机构的是（ ）。A．中国人民银行B．中国银行业协会C．北方期货公司D．国家开发银行E．广州市农村信用合作联社
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