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财务公司使用资产风险分类法对债权类资产进行分类时，考虑的主要因素有:A.交易对手的还款能力B.交易对手的还款纪录C.交易对手的还款意愿D.资产的担保E.财务公司的内部管理和控制
客户洗钱风险分类管理目标不包括()。A.全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程序C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
我行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查?( )A.内部风险B.外部风险C.洗钱风险D.重大风险
客户洗钱风险评估及等级分类调整期限各是多长时间?()A.一类和二类为半年B.三类为一年C.四类为三年D.五类为五年
以下哪些内容体现了客户洗钱风险等级分类同一性原则?()A.金融机构赋予同一客户在本金融机构唯一的洗钱风险等级B.同一客户可以被金融机构不同地域分支机构赋予不同的洗钱风险等级C.同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险等级D.同一客户不可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的洗钱风险
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()A.运用权重法B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
农业银行客户洗钱风险等级分类的原则有哪些?( )A.全面性原则B.同一性原则C.动态管理原则D.保密原则
在合规风险矩阵中，最核心的分析维度是()A.风险程度B.风险发生概率C.风险原因D.风险分类
以下哪项关于洗钱风险等级分类保密原则的表述是正确的?()A.金融机构不得向客户泄露客户风险等级信息B.金融机构不得向与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息C.金融机构不得向客户及其他与反洗钱工作无关的第三方泄露客户风险等级信息D.金融机构不得向反洗钱行政调查机关泄露客户风险等级信息
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的?()A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法
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