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客户办理销户前，银行应确定哪些信息()A、要求客户提交销户申请书，了解销户理由的合理性B、若为信贷客户，需确认贷款是否已偿还完毕C、若该账户为一直关注的可疑账户，应完成最后一笔该客户交易的录入，以履行可疑交易持续监控职责。D、涉及可疑交易的，是否已上报。
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份?( )A、结婚证;B、完税证明;C、单位出具的收入证明;D、驾驶证
有针对性地开展贷前调查，应了解客户的真实交易目的和性质。()
客户身份识别包含哪三层含义?A.了解客户本人的真实身份B.了解客户的交易目的和交易性质C.了解客户的资金来源和用途D.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。()
客户身份识别完整性原则主要包括()A.完整了解客户身份基本信息，了解交易目的和交易性质B.完整核对客户的身份证件，如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码，以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。C.完整登记客户身份基本信息D.完整留存各类身份证件复印件或影印
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的()和交易的()A.自然人B.法人C.受益人D.实际受益人
完整的“了解你的客户”措施包括()A.客户接受政策(包括记录保存)B.验证客户身份C.对高风险账户实施持续监测D.风险管理
贷款人应完善内部控制机制，实行贷款( )管理，全面了解客户信息，建立流动资金贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制。A.封闭式B.集中统一C.全流程D.分级
以下哪项内容体现了《固定资产贷款管理暂行办法》中贷款全流程管理的原则：A.全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制B.将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位C.将贷款审批与贷款发放环节集中在同一岗位，提高业务效率D.建立各岗位的考核和问责机制
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