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()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()A.运用权重法B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息?()A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人B.资金来源C.资金用途D.经济状况或者经营状况
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()A.实事求是B.规范管理C.严进宽出D.了解你的客户
对于哪类客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息？A.联合国安理会决议所列举的恐怖分子或恐怖组织B.中国人民银行指定的关注名单上的人员或组织C.外国政要D.高风险客户或者高风险账户持有人
保险公司了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当登记信托委托人和受益人的：A.姓名或者名称、联系方式B.基本信息C.姓名或者名称、身份证件号码D.姓名或者名称、身份证件号码、联系方式
对于客户为外国政要的，金融机构应当：A.采取合理措施了解其资金来源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C.办理交易前经高级管理层批准。D.逐笔报告可疑交易。
客户身份识别也称“了解你的客户”。()此题为判断题(对，错)。
交易发起部门应当遵循“了解你的客户”原则，主动收集交易对方信息，确定交易对方是否为我行关联方。()此题为判断题(对，错)。
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