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商业银行为防止错误销售保险产品，应当充分了解客户风险认知能力、承受能力和（ ）。A.年龄结构B.风险偏好C.消费习惯D.财务状况
对于客户为外国政要的，金融机构应当：A.采取合理措施了解其资金来源和用途。B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质。C.办理交易前经高级管理层批准。D.逐笔报告可疑交易。
金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()A.实事求是B.规范管理C.严进宽出D.了解你的客户
以下哪些内容具体解释了客户洗钱风险评估及等级分类的方法?()A.运用权重法B.以定性与定量分析相结合的方式进行洗钱风险评估C.金融机构对每一基本要素及其风险子项进行赋值，逐一对照风险子项进行评估D.建立客户风险等级总分(区间)与风险等级之间的映射规则，以确定每个客户的具体风险评级
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?A.客户身份识别制度B.大额交易报告制度C. 交易信息保存制度D.可疑交易报告制度
()是金融机构反洗钱活动的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易的分析D.与司法机关全面合作
银行的服务主要是与人打交道，只有通过( )才能识别客户、了解客户需求。A.差异化服务B.感情营销C.有效沟通D.大厅营销
（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全面合作
巴塞尔银行监管委员会关于洗钱的规定有（）。A.了解你的客户B.可疑交易报告原则C.记录保存D.反洗钱宣传培训
“了解你的客户”(KYC)和“了解你的客户业务”(KYB)原则要求金融机构：A.了解其业务基本状况和变化B.了解其财务管理的基本状况和变化C.对大额资金的出账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复审和批准D.对大额资金的走账须按照不同额度设限实行基层行双人验核或由上级行独立进行复
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