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下列不属于操作风险评估要素的是( )。A.内部操作风险损失数据B.外部数据C.银行业务环境D.风险产生的因素
下列操作风险类型中，( )可直接导致银行案件。A.内部欺诈B.就业政策和工作场所安全性风险C.实体资产的损坏D.执行、交割和流程管理风险
建设合规文化是中小金融机构完善全面( )管理、健全有效内控体系的重要保障。A.内部B.信贷C.风险D.合规
下列不属于法律风险表现形式的有( )。A.违法B.缺陷C.缺失D.内部事件
商业银行应建立合规管理部门与()在合规管理方面的协作机制。A.内部审计部门B.风险管理部门C.信贷管理部门D.人力资源部门
商业银行内部控制应当以()为出发点。A.内控优先B.防范风险C.审慎经营D.效益最大化
内部控制应当与商业银行的()相适应，以合理的成本实现内部控制的目标。A.风险特点B.经营方式C.业务范围D.经营规模
巴塞尔委员会认为：所谓操作风险是指由不完善或有问题的()所造成损失的风险。A.内部程序B.外部事件C.信息科技系统D.员工
银行业金融机构内部审计工作应当独立于经营管理，以( )为导向，确保客观公正。A.发展B.安全C.风险D.控制
内部审计部门应在( )的基础上确定审计重点。A.监管部门要求B.本行工作计划C.年度风险评估D.业务发展状况
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