按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。A.3年B.5年C.10年D
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（ ）年。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
《反洗钱法》中,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,情节严重的,对直接负责的董事、高级管理 职业资格考试 2020-05-22 …
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。A.三年B.5年C.1 职业技能鉴定 2020-05-27 …
对以下哪种违法行为,不能处以罚款?A.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的B.违反保密规定,泄 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱发 职业技能鉴定 2020-05-27 …
按照反洗钱规定,下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有?()A、在与客 职业技能鉴定 2020-05-27 …
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。A.3年B.5年C.1 职业技能鉴定 2020-05-27 …
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定金融机构应当按照()原则,妥 职业技能鉴定 2020-05-27 …
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )。A.3年B.5年C.10 职业技能鉴定 2020-06-07 …
英语翻译遇到几句话须翻译,1凡标明照片的地方须按规定贴有照片并加盖婚姻登记专用章2本证须加盖发证机 其他 2020-07-11 …
怎么能快速记住24个大写字母而不容易轻易忘记呢?24个大写字母的完整排列顺序是怎么排的,有什么办法能 其他 2021-02-09 …