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风险辨识过程通常分为6个步骤：I 确认不确定性的客观存在；Ⅱ建立初步清单；Ⅲ进行风险分类；Ⅳ建立风险目标摘要；Ⅴ制定风险预测图；Ⅵ确立各种风险事件并推测其结果。其正确的次序是（ ）。A. I →Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ→ⅥB. I →Ⅱ→Ⅳ→Ⅲ→Ⅴ→ⅥC. I →Ⅱ→Ⅳ→Ⅴ→Ⅲ→ⅥD. I →Ⅱ→Ⅲ→Ⅴ→Ⅳ
以下属于金融机构反洗钱义务的有（ ）。A．建立健全反洗钱内部控制制度B．建立和实施客户身份识别制度C．于破产和解散时销毁全部资料和记录D．建立大额交易和可疑交易报告制度E．与国际反洗钱机构建立日常沟通机制
FTP客户和服务器问传递FTP命令时，使用的连接是(28)。A．建立在TCP之上的控制连接B．建立在TCP之上的数据连接C．建立在UDP之上的控制连接D．建立在UDP之上的数据连接
调查客户需求的步骤顺序正确的是()。A.调查需求、价值陈述、建立感情B.价值陈述、调查需求、建立感情C.建立感情、价值陈述、调查需求D.价值陈述、建立感情、调查需求
资产配置的五个步骤包括： ①调查了解客户; ②建立多元化产品组合; ③风险规划与保障资产拨备; ④建立长期投资储蓄; ⑤生活设计与生活资产拨备。 按正确顺序应为( )。A.①⑤④②③B.①④③②⑤C.①⑤③④②D.①④⑤③②
某企业原是A银行客户经理的大客户，后因与B银行的客户经理建立了良好的个人关系而成为B银行的客户。A银行客户经理应该（ ）。A．继续与企业保持联系，递送有关A银行的产品介绍B．对企业负责人揭发B银行在某些业务领域的弱点C．暗示给企业负责人回扣，争取拉回客户D．拒绝企业对A银行的询价要求，以防有关信息
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