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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。A.一万元以上五万元以下B.五万元以上五十万元以下C.二十万元以上五十万元以下D.五十万元以上五百万元以下
按照法律规定，()有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。A.国务院B.中国人民银行C.公安部D.金融监管部门
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处多少罚款?A.10万元以上50万元以下B.20万元以上50万元以下C.30万元以上50万元以下D.20万元以上40万元以下
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。A、交易性质B、交易目的C、交易的受益人D、交易的资金风险
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱章程C．接受并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A.处二十万元以上五十万元以下罚款B.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C.情节严重的，建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证D.情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直
按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（ ）。A．至少保存5年B．至少保存l0年C．立即销毁D．退还给客户
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