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中国反洗钱监测分析中心的职责不包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
中国反洗钱监测分析中心的职责包括（ ）。A．按照规定向中国人民银行报告分析结果B．制定金融机构反洗钱规章C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
《反洗钱法》中，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处( )万元罚款。A、2B、1-5C、2-5D、3
对金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的行为，中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。此题为判断题(对，错)。
按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。A.4B.5C.3D.2
对未按照规定保存客户身份资料的，除对机构进行处罚外，反洗钱行政主管部门对直接负责的董事，可以处（ ）的罚款。A．1万元以上5万元以下B．5万元以上l0万元以下C．3万元以上5万元以下D．10万元以上50万元以下
A遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务B积极配合监管人员的现场检查C了解客户账户开立、资金调拨的用途D及时按所在机构的要求报告大额交易和可疑交易E对执法机关的要求尽量满足，对暂时不能解决的需求，应耐心说明情况
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