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《中国银监会合作金融机构行政许可事项实施办法》规定，农村合作金融机构设立自助银行，应符合以下条件：()A.内控健全有效，最近2年无违法、严重违规行为和重大案件发生B.有开展自助银行服务的技术和人员C.有符合要求的营业场所、安全防范措施和与业务有关的其他设施D.营运资金不低于200万元人民币
根据《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》，金融机构应制定评估交易对手适当性的相关政策：包括()A评估交易对手是否充分了解合约的条款B评估交易对手是否充分了解履行合约的责任C识别交易对手拟进行的衍生交易是否符合交易对手本身从事衍生交易的目的D评估交易对手的信用风险。
为切实加强涉农信贷风险管控，保障涉农银行业金融机构可持续发展，各银行业金融机构要不断加强涉农贷款的（）。
金融机构配合开展反洗钱调查是指金融机构根据()的调查要求，对有关可疑客户及可疑交易的情况配合进行调查和反馈A.中国人民银行B.中国人民银行省一级分支机构C.中国人民银行地(市)一级分支机构D.中国人民银行县(市)一级分支机构
风险等级划分后，金融机构应()。A.根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息B.对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核C.对本金鬲机构风险等级最高的客户者账户，至少每半年进行一-次审核D.风险划分标准报送中国人民银行
关于《金融机构反洗钱规定》，以下表述正确的是()A.将反洗钱监管范围由银行业金融机构扩大证券、期货、保险等行业的金融机构B.统一了本外币反洗钱监管体制，结束本外币反洗钱监管和资金监测分离的状况C.规范了反洗钱检查和调查的程序D.对金融机构建立和实施反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度，履行报告大额
中国人民银行石家庄中心支行金融机构稳健性现场评估办法（试行）中评估处理要求被评估金融机构要根据评估结论所列问题进行整改，并按照整改意见，在10个工作日内向属地人民银行报告整改情况。（）此题为判断题(对，错)。
国务院金融监督管理机构依法对出现重大经营风险的金融机构采取接管、托管等措施的，可以向人民法院申请中止以该金融机构为被告或者被执行人的民事诉讼程序或者执行程序。判断对错
境外金融机构投资入股中资金融机构应当具备哪些条件?
在金融机构开立个人存款帐户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码。判断对错
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