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根据《银行业金融机构案防工作办法》要求，银行业金融机构按照分工负责的原则，由( )发起制定业务制度和办法。A.具体业务部门B.合规管理部门C.内审稽核部门D.其他部门
金融机构对不予兑换的残缺、污损人民币，应（）。A.退回原持有人B.金融机构留存C.上缴中国人民银行
残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并（）该残缺、污损人民币。A.没收B.按持有人要求兑换C.退回
残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，持有人可凭金融机构认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起（）个工作日内做出鉴定并出具鉴定书。A.3B.5C.10
中国人民银行不得将停止流通的人民币支付给金融机构，金融机构不得将停止流通的人民币对外支付流通。此题为判断题(对，错)。
对于金融机构发现假币不予收缴的行为，中国人民银行要对其进行处罚，涉及假人民币的，对金融机构处以一千以上五万以下罚款；涉及假外币的处以一千元以下的罚款。此题为判断题(对，错)。
残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，持有人可凭认定证明到县级以上金融机构申请鉴定。此题为判断题(对，错)。
金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A.负责人B.董事会C.监事会D.反洗钱工作领导小组
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，（）对该金融机构作出行政处罚。A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级以上派出机构D.以上都是
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。A.省一级以上分支机构B.地市中心支行以上分支机构C.区一级支行以上机构D.县（市）支行以上机构
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