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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。A.现金流量表B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容C.利润分配表D.资产负债表
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易的情形有几种？
残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的（）。A.持有人可凭金融机构的认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定；中国人民银行应自申请之日起5个工作日内作出鉴定并出具鉴定书B.持有人可凭金融机构的认定证明到其上级机构申请鉴定；其上级机构应自申请之日起5个工作日内作出鉴定并出具鉴定书C.持
经查实，某金融机构发现人民币而未收缴，按照规定，中国人民银行可以对该金融机构 处以（）。A.1000元以下罚款B.1000元以上5万元以下罚款C.5000元以上5万元以下罚款
根据《金融违法行为处罚办法》的规定，金融机构擅自设立、合并、撤销分支机构的，处以__________的罚款。A.1万元以上5万元以下B.5万元以上10万元以下C.5万元以上30万元以下D.10万元以上50万元以下
中国人民银行对金融机构实行__________ 制度。对具有法人资格的金融机构颁发《________________________ 》，对不具备法人资格的金融机构颁发《________________________》。
金融机构高级管理人员实行备案制的，金融机构不能在拟任职后_______天内提交离任审计报告、也未提前向人民银行做说明的，原任职资格_______，人民银行将重新审核其任职资格。
金融机构高级管理人员，是指金融机构_______。A.法定代表人B.法定代表人和对经营管理具有决策权或对风险控制起重要作用的人员C.行长D.对经营管理具有决策权的人
农村信用社自领取《农村合作金融机构法人许可证》或《农村合作金融机构营业许可证》之日，多长时间内必须对外开业____________。A.3个月B.5个月C.6个月D.12个月
代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示()的有效身份证件。A.被代理人B.代理人C.被代理人和代理人D.被代理人或代理人
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