客户部门搜索结果第8页,早教吧

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内部信用评级是指由内部职能部门运用内部的评价指标体系对本系统内客户进行的信用评级，评级结果可供内部使用，亦可对外公开发布。此题为判断题(对，错)。

商业银行因相关责任人严重疏忽，造成客户重大经济损失，监管部门将依据《银行业监督管理法》的有关规定，追究哪些相关责任人，并暂停该机构发售新的理财产品。A.发售银行高级管理层、内部审计部门负责人B.理财业务管理部门、相关风险管理部门C.以上全是D.信贷部门

（）是贷后检查的第一责任人。A.开户行行长B.开户行分管行长C.开户行客户部门负责人D.开户行客户经理

农发行授信业务审批后由（）在CM2006系统签发授信业务电子审批书。A.客户部门负责人B.信贷部门负责人C.分管后台的副行长D.有权审批人

如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题

商业银行（）应至少向银行业监管部门提交一次对全行集团客户授信风险评估报告。A.每月B.每季度C.每半年D.每年

交易发起部门应当遵循“了解你的客户”原则，主动收集交易对方信息，确定交易对方是否为我行关联方。()此题为判断题(对，错)。

金融机构破产或解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。判断对错

以下哪类客户无需进行身份信息重新识别?()A.身份基本信息发生变更的客户B.国家有关部门要求协查的犯罪嫌疑人客户C.在我行初次开立账户且身份识别正常的客户D.交易异常的客户

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