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内控合规部部门受理协查后，应将协查的客户信息应通过()登记?A.ICCS 系统B.CCS系统C.AMLS 系统D.COMAP 系统
()是指客户授信额度到期后或客户发生重大不利变化的，前台业务部门应重新发起客户授信方案的申报。A.额度重检B.授信方案调整C.评级更新D.额度冻结与解冻
（）是业务审查审批流程中第一环节，对业务交易的合法性、合规性负责。A.客户经理B.风险审查部门C.会计核算部门D.票面验审员
（）部门负责受理客户提出的银行承兑汇票申请并进行调查和审查；办理担保手续；根据审批意见签订承兑协议；承兑后的跟踪检查；清收汇票垫付款项。A.资金B.计划C.信贷D.营业
在银行承兑汇票到期前（）日，信贷部门应通知客户将票款足额存入其账户用以付款。A.3B.5C.10D.15
金融机构为客户开立匿名账户、假名账户的行为，并致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处五十万元以上五百万元以下罚款。（）此题为判断题(对，错)。
金融机构进行客户身份识别，不需要向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。（）此题为判断题(对，错)。
金融机构在（）的情况下，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。A.兼并B.接管C.破产和解散D.变更
反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。（）此题为判断题(对，错)。
呆账核销调查环节，省级分行客户部门须对申报金额超过( )万元(含)的呆账项目进行实地调查。A.100B.200C.500D.1000
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