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金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上现金存取业务时，应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。A.5万B.10万C.20万D.50万
以下哪种关于客户洗钱风险等级分类基本概念的表述是正确的?()A.金融机构对客户的洗钱风险进行评估，并将客户按照洗钱风险程度进行等级分类B.金融机构对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将客户按照洗钱和恐怖融资风险程度进行等级分类C.金融机构对账户的洗钱和恐怖融资风险进行评估，并将账户按照洗钱和恐怖
当自然人客户存入人民币单笔5万元以上时，银行应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对，错)。
自然人客户不管是支取还是存入人民币单笔5万元以上时，银行都应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。此题为判断题(对，错)。
客户若出现下述情况，银行可能要求对客户的风险等级进行复审并降级：A.中期业绩报告/预期中所示的公司业绩或财务情况持续下滑B.出现异常的账户表现，如频繁超额和（短期）逾期C.出现可能对借款人的信用度产生严重影响的一次性/重大事件，如并购、撤资、大额固定资本支出D.由于行业发展对借款人的表现和偿付能力
邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。此题为判断题(对，错)。
如涉恐名单人员、机构是银行的客户,银行负责金融罪案处理的部门应指示相关业务运营部门对客户资产实施冻结或相应限制措施;如涉恐名单人员是银行公司客户（含大企业客户与中小企业客户）实际控制人、法人代表、控股股东、实际受益人,金融罪案情报运营部应指示相关业务运营部门对该公司客户一并予以冻结或相应限制。此题
以下方式中，不属于商业银行可以据此对客户收取短信服务费的授权方式的是：A.短信通知B.书面C.客户服务中心电话录音D.电子签名
商业银行应根据客户 和 ，对客户授信进行调整，包括展期，增加或缩减授信，要求借款人提前还款，并决定是否将该笔授信列入观察名单或划入问题授信。（）A.经营状况B.利润率C.偿还能力D.现金流量
对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有()A.属于金融机构内部保密信息B.直接关系到客户洗钱风险分类C.不需要对客户保密D.避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
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