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对金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的行为，中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构应对该金融机构处二十万元以上五十万元以下罚款。此题为判断题(对，错)。
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）。A.现金流量表B.稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容C.利润分配表D.资产负债表
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款。A.一万元以上五万元以下B.五万元以上五十万元以下C.二十万元以上五十万元以下D.五十万元以上五百万元以下
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存( )年。A.三年B.5年C.10年D.15年
反洗钱调查的客体不包括()A.金融机构按照规定报告的可疑交易活动B.中国人民银行通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动C.单位和个人举报的可疑交易活动D.一般交易
《反洗钱法》中，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处( )万元罚款。A、2B、1-5C、2-5D、3
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全( )制度，履行反洗钱义务。A、客户身份资料保存B、交易记录保存C、客户身份识别D、可疑交易报告
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