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某支行客户经理在营销客户时，采取的做法正确的是：()。A.向退休人士推存风险较局的期货广品B.擅自决定将原价100元的U-KEY以25元的价格销售给朋友C.在营销客户时，兼职担任某证券公司的经纪人D.向年轻白领推荐与其风险承受能力相适应的理财产品
以下哪项不是银行业金融机构大额交易报告要素内容（）。A.客户名称或姓名B.对公客户法定代表人姓名C.客户身份证件/证明文件类型D.代办人姓名
《中华人民共和国反洗钱法》规定金融机构对客户的交易信息在交易结束后至少保存（）。A.20年B.10年C.15年D.5年
网点员工常用的控制客户情绪的方法有( )A.补偿法B.赞同法C.标准法D.换人法E.转移法
制定《中华人民共和国商业银行法》的目的是( )。A.为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益B.规范商业银行的行为，提高信贷资产质量C.加强监督管理，保障商业银行的稳健运行D.维护金融秩序，促进社会主义市场经济的发展
一人多(证)卡存在的风险包括()。A.易被犯罪分子购买从事非法活动B.开户环节个人客户身份识别风险C.洗钱风险D.影响账户管理和客户服务
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”
金融机构及其工作人员履行客户身份识别义务的主要法律依据是什么?A.中华人民共和国反洗钱法B.金融机构反洗钱规定C.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
开立对公人民币活期存款账户及定期账户的识别对象有哪些A.拟开立账户的对公客户B.法定代表人C.开户经办人D.经营部门负责人
开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些A.经营部门负责人B.拟开立账户的对公客户C.法定代表人D.开户经办人
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